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2 de mayo de 2017 – Dos demandas civiles presentadas recientemente en Columbia Británica y en Yukón involucran a los Programas de la Inmigración Comercial o por Inversión a Canadá , destacando como las corrientes de inmigración comercial provinciales de Canadá continúan siendo afectadas por el fraude y la mala administración.
Alrededor de 90 casos de ciudadanos chinos, quienes pagaron un total de $ 11.9 millones de dólares, y a los que se les negó la entrada a Canadá. Se alega la emisión de documentos de inmigración falsos o no válidos por el gobierno después de que millones de dólares fueran invertidos en un hotel situado en Yukón bajo el Programa de Empresarios Nominados de Yukón .
El programa de Yukón ofrece una visa canadiense inicial de dos años que conduce a la residencia permanente en Canadá para los empresarios calificados elegidos para ayudar a impulsar la economía del territorio.
El caso de Yukón fue presentado en marzo del 2017 por el Servicio de Inmigración de ultramar Ningbo Zhelun Co Ltd. (“Zhelun”), una empresa de servicios de inmigración con sede en China, contra Richmond, B.C – situada en Estados Unidos – Canadá Internacional Investment Inc. (“UCII”).
En julio del 2015, 60 candidatos fueron citados para una entrevista con las autoridades canadienses en Hong Kong, según Zhelun, y dijeron que sus documentos, supuestamente emitidos por el gobierno del Yukón, eran falsos o no válidos.
Los solicitantes fueron informados de que sus solicitudes de inmigración fueron denegadas y no se les permitiría volver a aplicar durante cinco años bajo las reglas de inadmisibilidad de Canadá.
Bajo el acuerdo, los fondos de los candidatos, incluyendo un coste de la aplicación de $ 50.000, fueron pagados a la UCII. La demanda busca recuperar los $ 11.9 millones, alegando Zhelun que la UCII aceptó que el dinero fuera recuperable si las solicitudes de inmigración fracasaban. Ninguna de las alegaciones ha sido probadas en los tribunales.
No es un problema nuevo
El fraude relacionado con los programas de inmigración basados en la inversión no es un problema nuevo para las autoridades de Inmigración Canadá.
El fraude es un problema que se remonta a la década de 1980 al comienzo de la industria de la inmigración de inversiones en Canadá.
Hace más de 20 años, en 1995, James DeRosa presentó un documento a solicitud de las autoridades federales canadienses titulado ‘El Programa de Inmigrantes Inversionistas: La limpieza de la Ley de Canadá’, destacando muchos de los problemas entonces asociados con los Programas de Inmigración Comercial Provinciales canadienses.
Esto incluyó una auditoría de la década de 1990 del Programa de Negocios de Manitoba , el que fue detenido por el gobierno debido a varias irregularidades comprobadas que aparecen directamente aplicables al caso más reciente que involucra el programa Yukón. La auditoría descubrió un número significativo de problemas relativos a las transacciones entre las partes relacionadas.
En el documento de 1995 se destaca numerosos casos de malversación, de mala administración de los fondos, de sobrecarga y falsificación de información en virtud de los programas de inmigración de negocios provinciales.
Todos esto demuestra que una evaluación detallada es necesaria para los programas de inmigración de negocio desde sus primeras etapas por las autoridades provinciales. También se destaca que a pesar de los significativos progresos que se han hecho para la imposición de garantías en la industria desde 1995, casos como el hotel Yukón siguen sucediendo en 2017.
El Modelo de Quebec
Cuando los programas de inmigración basados en la inversión se estructuran con las garantías de cumplimiento adecuadas, ellos benefician a la economía. Este es el caso del Programa de Inmigrantes Inversionistas de Quebec (QIIP, por sus siglas en inglés), una corriente que ha impuesto mecanismos de debida diligencia durante los últimos 30 años y es programa líder en la inmigración de negocios a Canadá. El QIIP es el único programa de inmigración de inversión pasiva provincial en Canadá.
Noticias:
Inmigración de Quebec abre el Programa de Inversionistas Inmigrantes de 2017 (Audio)
Los beneficios económicos del Programa de Inmigrantes Inversionistas de Quebec (QIIP)
Bajo el modelo de Quebec, las inversiones están aseguradas por el gobierno provincial y gestionados por Investissement Quebec, una agencia del gobierno de Quebec. Solo después que una institución financiera como tercera parte aprobada por el gobierno, ha examinado toda la documentación para la conformidad del programa, la agencia asigna la inversión del solicitante directamente a empresas calificadas de Quebec.
La incidencia de la mala conducta en el marco del programa de Quebec es cero. Entre 2001 y 2016, Quebec dio $ 714 millones a 4.737 empresas en la provincia .
Programa de visado Start-Up de Canadá
A nivel federal, Ottawa es probable que pronto se enfrente a sus propios desafíos de credibilidad Canadá bajo su Programa de Visa Start-Up , y en particular, la corriente Incubadora, lanzada en el 2013 por el anterior gobierno conservador.
Hasta la fecha, a menos de 400 inversionistas se les emitieron residencia permanente en Canadá sobre la base de los proyectos de inversión aprobados y gestionados por entidades gubernamentales designadas, en su mayoría bajo la corriente Incubadora.
Sin embargo, muchas de estas entidades han limitado la trayectoria en el mercado financiero secundario de alto riesgo. La mayoría opera sobre la premisa no escrita de que la inversión de un inversionista implícitamente sirva como el gasto para un inversionista y la familia para adquirir rápidamente la residencia permanente en Canadá.
Las inversiones aprobadas traerán importantes fuentes de ingresos para las incubadoras de los programas aprobados, pero la mayoría de las empresas de nueva creación que financian, nunca se dará cuenta de todos los ingresos operacionales. Esto llevará al descrédito, todo el programa de Visa Start-Up.
Los casos de fraude internacionales
Canadá no es el único país que experimenta problemas en la malversación ligada a la inmigración de inversionistas. Hay una serie de causas judiciales en curso que implican el programa de inversiones estadounidense EB-5, mientras que la reputación de varios de los programas de ciudadanía caribeños han sido dañados de manera significativa.
Es momento de tomar medidas
Ottawa, junto con las demás provincias, debe prestar atención a los éxitos del programa de Quebec, así como a una serie de recomendaciones de terceros que destacan el modo de garantizar los intereses del inversionista en el lanzamiento de programas de inmigración de negocios.
Los gobiernos deben revisar continuamente y re-evaluar los mecanismos de cumplimiento y los procedimientos de garantía y de calidad para asegurar que los objetivos del programa se están cumpliendo y que el riesgo de fraude se reduce al mínimo.
De otra manera, la reputación de Canadá como un jugador confiable en la industria de inmigración de inversiones, se verá comprometida.
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